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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Overview:

ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welches Szenario deutet auf eine mögliche Geldwäschetätigkeit eines Anwalts hin?

A. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine Überweisung mit hohem Wert von einer regulierten Versicherungsgesellschaft eingezogen und der gleiche Betrag wird sofort auf das Bankkonto des Begünstigten in einem Land mit geringem Risiko überwiesen.
B. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine große Anzahlung per Überweisung von einem Kunden eingezahlt, der eine Immobilie kaufen wollte, und anschließend wird der gleiche Betrag auf das Treuhandkonto des Anwalts des Immobilienverkäufers überwiesen.
C. Ein Rechtsanwalt in einem Land mit höherem Risiko zahlt für die Erbringung juristischer Dienstleistungen einen von seinem Treuhandkonto ausgestellten Bankscheck seiner Kanzlei auf das Treuhandkonto eines anderen Rechtsanwalts in einem Land mit niedrigem Risiko ein.
D. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts gehen regelmäßig Überweisungen von unbekannten Auftraggebern aus einem Land mit höherem Risiko ein und derselbe Betrag wird sofort auf das Konto eines bekannten Begünstigten in einem Land mit niedrigem Risiko überwiesen.

Question 2

Welches Dokument hilft am besten dabei, den wirtschaftlich Berechtigten eines juristischen Kunden zu identifizieren?

A. Stromrechnung
B. Nur die Gründungsurkunde
C. Geldautomaten-Transaktionsverlauf
D. Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers

Question 3

Welche Regelung gestattet es Finanzinstituten, nach Benachrichtigung des US-Finanzministeriums Informationen untereinander auszutauschen, um Aktivitäten zu identifizieren und der Bundesregierung zu melden, die möglicherweise mit Geldwäsche oder terroristischen Aktivitäten verbunden sind?

A. Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments
B. Gemeinsamer Austausch von Informationen und Fällen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) (COSMIC)
C. USA Patriot Act, Abschnitt 314(a)
D. USA Patriot Act, Abschnitt 314(b)

Question 4

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) ist befugt, Sanktionsregime gegen Länder und Terrororganisationen zu verhängen.
Welche Aussagen zu den vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Die UNO kann Waffenembargos verhängen, kann aber den direkten oder indirekten Export anderer Güter in bestimmte Länder nicht verbieten.
B. Direkte Verstöße gegen die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stellen in allen Mitgliedsländern eine Straftat dar
C. Von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen wird erwartet, dass sie die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen umsetzen und durchsetzen.
D. Versuche, die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen zu umgehen oder zu umgehen, können eine Straftat darstellen, wenn sie gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften als Straftat eingestuft werden.

Question 5

Ein wesentlicher Vorteil von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (PETs) bei der Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, dass sie Folgendes bieten:

A. Übertragung, Entschlüsselung und Speicherung der Daten durch den Datenverarbeiter.
B. gleichzeitige Verschlüsselung und Entschlüsselung der zugrunde liegenden Daten.
C. Sichere Verarbeitung der Daten, während diese verschlüsselt bleiben.
D. Vollzugriff auf die zugrunde liegenden Daten mit vollständigen und ununterbrochenen Berechnungen, die auf den Daten durchgeführt werden.

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